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今日早间操盘必读:深市上市公司公告


发布日期:2020-08-20 16:56   来源:未知   阅读:

  时间:2004年6月28日上午9:30地点:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层集团会议室会议议程:1、审议《董事局2003年度工作报告》;2、审议《监事会2003年度工作报告》;3、审议《2003年度财务决算报告》;4、审议《2003年度利润分配预案》;5、修改公司章程议案;6、董事局换届选举议案;7、监事会换届选举议案;8、修改《董事局议事规则》;9、审议更改公司经营范围议案;10、审议董事、监事津贴议案;11、审议《关于聘请会计师事务所议案》。

  公司第五届董事会于2004年5月28日召开第二十二次会议,审议并通过了如下议案:一、《关于董事会专项基金计提比例的议案》;二、公司2003年度股东大会定于2004年6月30日上午9:30召开。会议地点:深圳市布心路3008号公司三楼会议室会议主要议程:1、审议《2003年度董事会工作报告》;2、审议《2003年度监事会工作报告》;3、审议《2003年度总经理工作报告》;4、审议《2003年度财务决算报告》;5、审议《2003年度利润分配预案》;6、审议《董事会专项基金管理暂行办法(草案)》;7、审议《关于董事会专项基金计提比例的议案》;8、审议《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》;9、其他事项。

  ( 000034[行情资料])深信泰丰:深信泰丰:第四届董事会第七次会议决议公告

  公司第四届董事会第七次会议于2004年5月29日召开,通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。

  ( 000034[行情资料])深信泰丰:深信泰丰:召开2003年年度股东大会的通知公告

  会议时间:2004年6月29日上午9:30时。会议地点:深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。会议主要议程:1、审议公司2003年董事会工作报告;2、审议公司2003年监事会工作报告;3、审议公司2003年财务决算及利润分配的方案;4、审议关于修订《公司章程》个别条款的议案。

  ( 000038[行情资料])深大通A:深大通A:2003年年度股东大会决议公告

  公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过以下议案:1、《公司2003年度董事会工作报告》;2、《公司2003年度监事会工作报告》;3、《公司2003年度财务决算报告》;4、《公司2003年度利润分配预案》;5、《公司2003年年度报告及其摘要》;6、《关于公司董事会薪酬方案的议案》;7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  ( 000042[行情资料])深长城A:深长城A:关于综合授信额度的公告

  公司近日与深圳发展银行长城大厦支行签订了《综合授信额度合同》,合同规定的综合授信额度为人民币贰亿元整,期限从2004年5月25日起至2005年5月25日。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了:1、2003年度董事会工作报告。2、2003年度监事会工作报告。3、2003年度财务决算报告。4、2003年度利润分配方案。5、关于续聘境内外会计师事务所的决议。6、关于修改公司章程部分条款的决议。

  ( 000063[行情资料])中兴通讯:中兴通讯:第三届董事会第六次会议决议公告

  公司第三届董事会第六次会议于2004年5月28日召开,审议通过了:1、《关于H股发行及上市的议案》。2、《关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案》。3、《中兴通讯股份有限公司关于发行H股及上市的申请报告》。4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。6、《关于增补独立董事的议案》。7、《关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权的议案》。8、《关于提请董事会就本次H股发行及上市事宜向有关人士授权的议案》。9、《关于提请股东大会同意H股及上市决议有效期的议案》。10、《关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外审计师的议案》。11、《关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存利润的议案》。12、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。

  ( 000063[行情资料])中兴通讯:中兴通讯:召开2004年第二次临时股东大会的公告

  会议时间:2004年6月30日上午9时;会议地点:深圳市银湖旅游中心银湖会堂。会议审议事项1、关于H股发行及上市的议案2、关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案3、关于前次募集资金使用情况说明的议案4、关于修改《公司章程》的议案5、关于增补独立董事的议案6、关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权的议案7、关于提请股东大会同意H股发行及上市决议有效期的议案8、关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外审计师的议案9、关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存利润的议案( 000063[行情资料])中兴通讯:中兴通讯:董事会公告

  近日,公司之子公司ZTE DO BRASIL LIDA与巴西电信运营商VIVO公司签订了总金额约为1亿美元的手机供货合同。根据合同约定,巴西中兴将向VIVO公司提供定制手机及相应的售后服务,该合同将于2004年内基本执行完毕。

  ( 000063[行情资料])中兴通讯:中兴通讯:第三届监事会第三次会议决议公告

  公司第三届监事会第三次会议于2004年5月28日召开。会议审议通过了以下议案:一、审议通过《关于H股发行及上市的议案》。二、审议通过《关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案》。三、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。四、审议通过《关于修改的议案》。

  ( 000088[行情资料])盐田港A:盐田港A:2003年度股东大会决议公告

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了:1、公司董事会2003年工作报告。2、监事会2003年工作报告。3、2003年财务决算方案。4、关于批准公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案的决议。5、关于续聘深圳南方民和会计师事务所所及支付其报酬的决议。

  ( 000099[行情资料])中信海直:中信海直:2003年度股东大会决议公告

  公司2003年度股东大会于2004年5月28召开,通过如下决议:1、审议通过公司2003年度董事会工作报告。2、审议通过公司2003年度监事会工作报告。3、审议通过公司2003年度财务决算报告。4、审议通过公司2003年度利润分配和公积金转增股本议案。5、审议通过公司章程修改议案。6、审议通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案。7、审议通过关于以自有资金进行短期投资的议案。8、审议通过关于为中信海直通用航空维修工程有限公司提供不超过8,000万元人民币信用担保的议案。9、审议通过关于向中国中海直总公司转让公司资产的议案。

  2003年12月,公司控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司开始与新疆金兴贸易实业开发有限公司、乌鲁木齐联合新科技发展有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司洽谈股权转让事宜。2004年1月31日,外经贸集团与上述三家企业签订《股份转让合同》,金兴贸易、联合科技、鼎丰科技分别受让外经贸集团持有的国际实业法人股1140万股、360万股和2600万股,占总股本的6.64%、2.09%和15.13%,转让价格每股3.51元。若本次转让完成,外经贸集团将持有国际实业5079.23万股法人股,占总股本的29.57%,仍为公司的控股股东。

  ( 000402[行情资料])金融街:金融街:第三届董事会第十七次会议决议公告

  公司第三届董事会第十七次会议于2004年5月27日召开,形成如下决议:1、同意出资2,550万元合资组建金融街(南昌)置业有限公司。2、同意出资3,000万元合资组建金融街(天津)置业有限公司。

  ( 000404[行情资料])华意压缩:华意压缩:召开2003年度股东大会通知

  公司第三届董事会第十一次会议于2004年5月28日召开,通过了如下决议:一、《关于修改公司章程部分条款的议案》;二、《关于推荐喻家庆为独立董事候选人的议案》;三、决定聘任巢亦文为公司证券事务代表;四、决定于2004年6月29日上午9时,于公司一楼会议室召开2003年度股东大会。会议内容:(1)审议2003年度年度报告正文及摘要;(2)审议《2003年度董事会工作报告》;(3)审议《2003年度利润分配预案》;(4)审议《2003年度监事会工作报告》;(5)审议《关于李维安先生请求辞去独立董事职务的议案》;(6)审议《关于增选喻家庆先生为独立董事的议案》;(7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;(8)审议《募集资金管理办法》。

  ( 000406[行情资料])石油大明:石油大明:2003年度股东大会决议公告

  公司2003年度(第十二次)股东大会于2004年5月28日召开,通过如下议案:1、董事会工作报告2、监事会工作报告3、2003年度财务决算报告4、2003年度利润分配方案5、关于续聘会计师事务所的议案( 000417[行情资料])合肥百货:合肥百货:2003年度股东大会决议公告

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过如下议案:1、公司2003年度董事会工作报告。2、公司2003年度监事会工作报告。3、公司2003年年度报告及年度报告摘要。4、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案。5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。6、续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案。7、关于修改公司章程的议案。

  ( 000419[行情资料])通程控股:通程控股:资产收购的重大关联交易公告

  公司于2004年5月28日与长沙通程实业集团有限公司签署《资产收购协议》,公司拟以货币资金收购通程集团持有的同升湖通程山庄酒店整体资产。本次资产收购构成关联交易。2004年5月28日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了本次资产收购议案。

  ( 000419[行情资料])通程控股:通程控股:召开2004年度临时股东大会的通知

  会议召开时间:2004年6月29日上午9:30。会议召开地点:长沙市通程国际大酒店五楼国际会议中心。二、会议审议事项收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的同升湖山庄酒店整体资产事宜。

  ( 000426[行情资料])大地基础:大地基础:2003年度股东大会决议公告

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了如下决议:1、《公司2003年度董事会工作报告》;2、《公司2003年度监事会工作报告》;3、《公司2003年度财务决算报告》;4、《公司2003年度利润分配方案》;5、《关于修改公司章程的议案》;6、《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》;7、《关于聘用2004年度公司审计机构的议案》。

  ( 000517[行情资料])甬成功:甬成功:2003年度股东大会决议公告

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过如下决议:1、《2003年度董事局工作报告》2、《2003年度监事会工作报告》3、《2003年度财务决算报告》4、《2003年度利润分配方案》5、《关于续聘会计师事务所的议案》6、《关于修改公司章程的议案》( 000522[行情资料])白云山A:白云山A:第四届监事会2004年度第二次会议决议公告

  公司第四届监事会2004年度第二次会议于2004年5月28日举行,会议审议通过了如下议案:1、《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有限公司部分股权议案的修正案》;2、《关于成立清远白云山穿心莲技术开发有限公司的议案》;3、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

  2002年12月19日,公司与广州医药集团有限公司、广州白云山企业集团有限公司、中国华融资产管理公司广州办事处签订了《债权转让合同》,公司与广州医药集团有限公司、中国华融资产管理公司广州办事处签订了《债权转让合同》,该等合同约定由广药集团以1000万元现金和1248万股广州药业国家股股权共价值5368万元支付给华融公司,购买其对白云山集团截止2002年6月21日的债权本息合计金额12878.41万元,公司再以同样价格在2005年9月30日前分三期购买华融公司从广药集团受让的1248万股广州药业国家股股权,华融公司相应解除公司对白云山集团的担保。公司于2004年5月28日与广药集团、白云山集团、华融公司签订了《债权转让补充协议》,与广药集团签订了《股份转让合同》、《股份托管合同》,该等协议约定公司以4328万元的价格受让广药集团持有的1248万股广州药业国家股股权,广药集团收到股权转让款项后用于支付对华融公司的债权转让款项。此次交易行为构成关联交易。2004年5月28日,公司召开董事会,对上述关联交易进行审议,并通过了该议案。本次受让广药集团1248万股广州药业国家股股权尚须获得国资委有关部门的批准。

  ( 000522[行情资料])白云山A:白云山A:召开2004年度第一次临时股东大会的通知

  定于2004年6月29日上午9点在公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。会议审议事项:《关于收购广药集团持有的1248万股“广州药业”股权的议案》。

  ( 000522[行情资料])白云山A:白云山A:第四届董事会2004年度第二次会议决议公告

  公司第四届董事会2004年度第二次会议于2004年5月28日举行,会议审议通过了如下议案:1、《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有限公司部分股权议案的修正案》;2、《关于成立清远白云山穿心莲技术开发有限公司的议案》;3、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

  ( 000524[行情资料])东方宾馆:东方宾馆:召开2003年度股东年会的通知

  会议召开时间:二零零四年六月二十九日上午9:00会议地点:广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议4室会议审议事项:1、审议公司2003年度董事会报告;2、审议公司2003年度监事会报告;3、审议公司2003年度财务决算报告;4、审议公司2003年度利润分配方案的报告;5、审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案;6、审议公司董事会成员补选的议案;7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

  ( 000524[行情资料])东方宾馆:东方宾馆:董事会四届二十次会议决议公告

  公司董事会四届二十次会议于2004年5月27日召开,通过如下决议:1、关于召开2003年股东年会的议案。2、同意谢树文辞去公司董事长及董事职务。3、关于董事会成员补选的议案:提名黄克勤为公司补选董事候选人。4、关于修订《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案。

  公司于2004年5月24日召开董事会临时会议,会议审议并通过公司以房产证为深圳华逸园房地产开发有限公司向深圳市商业银行旭飞支行申请2500万元人民币的流动资金贷款提供抵押。华逸园公司和公司没有关联关系。截止目前,公司对外担保的金额为人民币3500万元,占公司最近一期净资产(未经审计)的21.88%。另:公司2003年年度股东大会定于2004年6月8日在深圳市召开,应公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司(占公司总股本的13.44%)的提议,关于董事换届的议案,增加一位独立董事候选人。其它议案及已通知的事项不变。

  公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月28日召开,会议审、议并通过如下决议:一、审议通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其审计费用的议案;二、审议通过关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司关联交易的议案;三、审议通过召开公司2003年度股东大会的议案。会议时间:2004年6月30日上午9:30会议地点:公司总部办公楼二楼会议室会议内容:(1)审议公司2003年度董事会工作报告;(2)审议公司2003年度监事会工作报告;(3)审议公司2003年年度报告及其摘要;(4)审议公司2003年度财务决算报告;(5)审议公司2003年度利润分配预案;(6)审议修改《公司章程》的预案;(7)审议公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其审计费用的预案;(8)审议关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司关联交易的预案。

  ( 000529[行情资料])ST美雅: ST美雅:签订关联交易框架协议的公告

  2004年5月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司签订关联交易框架协议的议案。公司与省纺原料公司签订《委托代理采购框架协议》,预计一年内累计交易金额在15000万元以内。该交易形成关联交易。

  ( 000536[行情资料])*ST闽东: *ST闽东:下属企业转让股权和购买资产公告

  公司的下属企业福建闽东房地产开发公司拟将其所持有的福建嘉园房地产开发有限公司40%的股权转让给美国园奇发展有限公司,转让价格为1360万元,《股权转让合同书》已于2004年5月10日签署,福建闽东房地产开发公司拟以1315.42万元的价格购置“日月星花园”一期楼盘第一幢九至十一层写字楼,建筑面积共3307.02平方米,以及“日月星花园”第一幢地下一层15个车位,商品房买卖的《协议书》已于2004年5月10日签署,此股权转让和购买资产不构成关联交易。公司三届三十二次董事会会议于2004年5月28日召开,审议通过了该议案。

  ( 000536[行情资料])*ST闽东: *ST闽东:第三届董事会第三十二次会议决议公告

  公司第三届董事会第三十二次会议于2004年5月28日召开,通过了如下决议:1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。2、《关于2004年购销商品的关联交易议案》。3、《关于提请股东会授权董事会进行资产抵押、担保、处置的议案》。4、《关于转让福建闽东房地开发公司持有的福建嘉园房地产开发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案》。5、《关于召集2003年度股东大会的议案》。

  公司及电机事业部分别于2003年12月29日,2004年1月1日、1月25日与福建省电子信息(集团)有限责任公司7家下属企业签订了产品购销的协议和合同,约定:公司及下属单位向电子集团的下属企业购买电机生产的原辅材料和电机半成品,电子集团下属的经理部向本公司购买各类电机产品。预计全年关联交易金额约700万元。上述产品购销构成关联交易。

  会议召开日期:2004年6月29日上午9:00;会议召开地点:福州市五一中路88号平安大厦19层公司会议室。会议审议事项1、《董事会2003年度工作报告》;2、《监事会2003年度工作报告》;3、《公司2003年度利润分配和2004年度利润分配政策的预案》;4、《公司2003年财务决算报告》;5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案;6、关于修改《公司章程》部分条款的议案;7、关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置的议案;8、关于购销商品的关联交易议案;9、关于选举董事、监事的议案;10、关于转让福建闽东房地开发公司持有的福建嘉园房地产开发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案。

  召开时间:2004年6月29日上千9:00会议地点:天津市商业银行大厦附楼8楼会议室(天津市河西区友谊路15号)会议审议事项:1、审议公司2003年度董事会工作报告;2、审议公司2003年年度监事会工作报告;3、审议公司2003年年度报告及摘要;4、审议公司2003年度财务决算报告;5、审议公司2003年度利润分配预案;6、审议公司关于2003年度计提资产减值准备的议案;7、审议公司关于修改《公司章程》的议案;8、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案;9、审议公司续聘财务审计机构的议案;10、审议公司关于董事会换届的议案。11、审议公司关于监事会换届的议案。

  ( 000537[行情资料])*ST戈德: *ST戈德:第四届董事会第四十二次会议决议公告

  公司于2004年5月27日召开了第四届董事会第四十二次会议,通过了以下决议:1、关于公司董事会换届的议案。2、关于修改《公司章程》的议案。3、关于修改《董事会议事规则》的议案。4、关于召开2003年度股东大会的议案。5、关于转让哈尔滨巨邦风险投资基金管理有限公司股权的议案。6、关于转让江苏南大戈德环保科技有限公司股权的议案。

  ( 000537[行情资料])*ST戈德: *ST戈德:第四届监事会第十三次会议决议公告

  公司于2004年5月27日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了关于公司监事会换届的议案,推选任建军为公司监事。同意魏政、谢秀群为新一届股东代表担任的监事候选人。

  ( 000546[行情资料])ST吉轻工: ST吉轻工:召开2003年度股东大会的通知

  公司第四届董事会于2004年5月28日召开临时会议,形成如下决议:一、同意子公司湘西乾城房地产开发有限公司申请2000万元贷款。二、同意公司委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后,回收资金4000万元,其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公司签订合同,继续委托理财。三、召开2003年度股东大会会议召开时间:2004年6月29日上午9:00时会议召开地点:公司六楼会议室会议审议事项(1)2003年度董事会报告。(2)2003年度监事会报告。

  (3)2003年度财务决算报告。(4)2003年度利润分配方案。(5)委托吉林泛亚信托投资有限责任公司理财1.5亿元到期后,回收资金4000万元,其余1.1亿元将与吉林泛亚信托投资有限责任公司签订合同,继续委托理财。

  中国证券监督管理委员会湖南监管局于2004年5月21日出具《关于对湘火炬汽车集团股份有限公司限期整改的通知》,公司董事会于2004年5月26日召开会议,制订并审议通过如下整改方案:一、规范运作方面二、募股资金使用问题三、信息披露问题四、财务情况( 000555[行情资料])*ST太光: *ST太光:第三届监事会第十七次会议决议公告

  公司第三届监事会第十七次会议于2004年5月25日召开,审议通过了以下决议:一、关于2003年度公司计提资产减值准备的议案;二、将上述议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议。

  ( 000555[行情资料])*ST太光: *ST太光:第三届董事会第三十次会议决议公告

  公司第三届董事会第三十次会议于2004年5月26日召开,审议通过了以下决议:一、《关于计提资产减值准备的议案》。二、在公司2003年度股东大会议案中增加如下临时提案:1、免去王瑛、李念祖等人第三届董事会董事职务;2、免去张立民、谢炳钱第三届董事会独立董事职务;3、提名付国斌、任路平为公司第四届董事会董事候选人;4、免去李兆章、李磊第三届监事会监事职务。三、提出在公司2003年度股东大会审议三个临时提案:1、提名王瑛、李念祖等人为第四届董事会董事候选人;2、提名张立民、谢炳钱为第四届董事会独立董事候选人;3、提名李兆章、李磊为第四届监事会股东代表监事候选人。

  ( 000562[行情资料])宏源证券:宏源证券:召开2003年度股东大会的通知

  会议日期:2004年6月30日上午9:30时会议地点:北京龙城皇冠假日酒店会议审议事项1、审议《董事会工作报告》;2、审议《监事会工作报告》;3、审议《总经理工作报告》;4、审议《宏源证券股份有限公司2003年度财务决算报告》;5、审议《宏源证券股份有限公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配政策》;6、审议《宏源证券股份有限公司2003年年度报告》及年报摘要;7、审议《关于续聘2003年度境外会计师事务所的议案》;8、审议《关于续聘2004年度境内会计师事务所的议案》;9、审议《关于续聘2004年度境外会计师事务所的议案》;10、审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》;11、审议《关于为董事购买责任保险的议案》;12、审议《关于延长发行债券决议有效期限的议案》。

  ( 000562[行情资料])宏源证券:宏源证券:第四届董事会第八次会议决议公告

  公司第四届董事会第八次会议于2004年5月28日召开,形成决议如下:1、同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2004年度财务报告境内审计机构。2、同意续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2004年度财务报告境外审计机构。3、同意《关于公司债券发行相关事宜的议案》。4、同意《关于召开公司2003年度股东大会时间、地点及议题的议案》。

  ( 000568[行情资料])泸州老窖:泸州老窖:第四届董事会十二次会议决议公告

  公司第四届董事会十二次会议于2004年5月28日召开,审议通过了如下事项:1、审议通过了袁秀平先生的辞职请求。2、决定推荐谢明先生为公司董事候选人。3、审议通过了《董事会2003年度工作报告》。4、审议通过了《2003年度财务决算报告》。5、审议通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。6、审议通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。7、审议通过了《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广告的议案》。8、审议通过了《关于收购湖南武陵酒有限公司部分股权的议案》。9、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。10、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位的议案》。11、审议通过了《关于确定2003年股东年会召开时间的议案》,定于2004年6月29日召开2003年度股东年会。

  广东省深圳市中级人民法院于2004年5月8日受理了上海浦东发展银行深圳中心区支行诉珠海南普科技发展有限公司、公司借款纠纷一案。公司收到广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》,裁定查封公司持有的深圳托普国威电子有限公司的24%的股权和公司持有的海口托普南方软件园有限公司10%的股权。公司于2004年4月24日公告了自贡市国有资产管理委员会诉公司及公司第一大股东—四川托普科技发展公司借款合同纠纷一案。近日,公司收到自贡市贡井区人民法院《民事裁定书》,裁定冻结公司持有的其他公司的股权及相应股息、红利、红股等孳息。

  公司第十六次股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了:1、《2003年度董事会工作报告》;2、《2003年度监事会工作报告》;3、《2003年度财务决算报告》;4、《2003年度利润分配预案》;5、《2003年年度报告》;6、审议《关于董事会换届的议案》;7、审议《关于监事会换届的议案》。

  ( 000610[行情资料])西安旅游:西安旅游:第三届董事会第二十二次会议决议公告

  公司第三届董事会第二十二次会议于2004年5月28日召开,形成如下决议:1、审议通过了召集2003年度股东大会的议案。2、审议通过了修订《公司章程》的议案。3、审议通过了修订《经营者年薪暂行规定》的议案。

  ( 000610[行情资料])西安旅游:西安旅游:召开2003年度股东大会的通知

  会议时间:2004年6月29日上午8:30时会议地点:西安旅游(集团)股份有限公司会议室地址:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层会议议题:1、审议2003年度董事会工作报告;2、审议2003年度监事会工作报告;3、审议2003年度利润分配方案;4、审议2003年度财务决算报告;5、审议续聘会计师事务所事宜;6、审议关于受让小寨饭店等七宗40亩国有土地使用权的议案;7、审议修订《公司章程》的议案;8、审议修订《经营者年薪暂行规定》的议案。

  会议日期:2003年6月29日上午9:30;会议地点:陕西西安市沣园度假村。会议审议事项⑴、审议公司2003年度董事会工作报告;⑵、审议公司2003年度监事会工作报告;⑶、审议公司2003年度财务决算报告;⑷、审议公司2003年度利润分配议案;⑸、审议修改公司章程的议案;⑹、审议选举公司独立董事议案;⑺、审议续聘西安西格玛有限会计师事务所为公司审计师事务所议案。

  会议时间:2004年6月29日上午9:30;会议地点:上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司会议室。会议议题1.审议2003年度董事会工作报告;2.审议2003年度总经理业务报告;3.2003年度财务决算报告;4.2003年度利润分配方案;5.2004年度利润分配预案;6.2003年年度报告及报告摘要;7.2003年度监事会报告;8.关于公司股票暂停上市后相关安排的议案;9.审议公司关于债务重组的关联交易的议案;10.审议关于改选公司董事的议案;11.关于变更公司名称和公司章程的议案;12.审议关于改选公司监事的议案。

  公司临时监事会于2004年5月28日召开,会议通过了如下决议:改选公司监事的决议:张伟兵请求辞去公司监事和监事长职务,提名陈玲为公司新任监事候选人。

  ( 000621[行情资料])*ST比特: *ST比特:债务重组的关联交易公告

  比特科技、宁波华能租赁有限公司和广厦建设集团有限责任公司经友好协商,同意将比特科技的有关劣质资产和负债予以剥离,并于2004年4月21日签署《关于比特科技控股股份有限公司债务重组协议》。通过上述交易,公司将剥离出约1.933亿元的债务和等额账面原值的其他应收款。本次交易构成关联交易。

  公司第四届第十二次董事会于2004年5月28日召开,通过了如下决议:1、关于公司董事会致全体股东报告书;2、关于公司债务重组的关联交易的决议;3、通报关于规划和实施公司重大资产重组方案;4、通过关于改选公司董事的决议;5、通过关于公司高管人员变更的决议;6、通过关于变更公司名称及公司章程的决议;7、关于公司股票暂停上市后相关安排的决议;8、通过关于召开2003年年度股东大会的决议。

  ( 000627[行情资料])百科药业:百科药业:第三届董事会第十四次会议决议公告

  公司第三届董事会第十四次会议于2004年5月26日召开,会议审议通过了《关于以公司所属部分机器设备作抵押向荆门市农行营业部申请4000万元贷款展期的议案》。

  ( 000632 )三木集团:三木集团:2003年度资本公积金转增股本实施公告

  本次资本公积金转增股本方案为:每10股转增6股;股权登记日为2004年6月3日;除权日为2004年6月4日。

  会议时间:2004年6月30日上午9:00。会议地点:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城公司会议室。会议审议事项1、《公司2003年度董事会工作报告》;2、《公司2003年度监事会工作报告》;3、《公司2003年度财务决算报告》;4、《公司2003年度利润分配方案》;5、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;6、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》;7、《关于向广东风华高新科技集团有限公司收购生产、研发用地的议案》;8、《关于调整公司董事会成员的议案》;9、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其2003年度报酬的议案》。

  公司拟收购广东风华高新科技集团有限公司拥有的位于肇庆市端州区桥北路西,二桂路北,玑东路东侧的总面积为91870.86平方米的土地使用权。公司已于2004年5月24日与风华集团签署了《土地出让协议》,公司与其的土地收购行为构成关联交易。公司第四届董事会2004年第一次会议审议通过了上述议案。

  ( 000656 )ST东源: ST东源:第五届董事会2004年第三次会议决议公告

  公司第五届董事会2004年第三次会议于2004年5月28日召开,审议并通过了如下决议:1、《关于聘任何强为董事会秘书的议案》;2、成都锦江和盛投资有限责任公司《关于提名公司监事会候选人的提案》,同意提交公司股东大会审议;3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;4、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;5、《关于修订〈关于重庆东源产业发展股份有限公司经营性贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权〉的议案》;6、《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。

  会议召开日期:2004年6月29日上午9:30时会议地点:重庆东和花园酒店会议室会议审议事项:《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过如下决议:1、2003年度董事会工作报告。2、2003年度监事会工作报告。3、2003年度财务决算报告。4、2003年度报告及摘要。5、2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案。6、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年审计单位的议案。

  2004年5月26日,公司配股申请已经中国证监会的核准,本次配股方案的具体内容如下:1、配股类型:人民币普通股;2、每股面值:人民币1.00元;3、配股总数:5,439.60万股;4、配股价格:人民币7.32元/股;5、缴款起止日:2004年6月8日至2004年6月21日。

  定于2004年6月29日上午10时在佳木斯市光复路306号,公司办公楼309会议室召开2003年度公司股东大会。会议审议事项:1.审议公司董事会2003年度工作报告;2.审议公司监事会2003年度工作报告;3.审议公司2003年度报告;4.审议公司2003年度财务决算报告;5.审议公司2003年度利润分配方案;6.审议公司继续委托成都大邑莱特公司经营本公司成都三子公司的议案;7.审议修改公司章程部分条款的议案。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了如下决议:1、《2003年度董事会工作报告》。2、《2003年度监事会工作报告》。3、《2003年度财务决算报告》。4、《2003年度报告》、《2003年度报告摘要》。5、《2003年度利润分配方案》。6、《董事会人员调整议案》。7、《修改公司章程的议案》。

  公司第三届董事会第八次会议于2004年5月28日召开,会议审议并通过如下决议:1、审议通过公司高级管理人员调整方案。2、同意公司董事会设立审计委员会,并聘任董事黄菊香担任审计委员会主任。

  公司第四届第一次董事会于2004年5月28日召开,会议审议通过了如下议案:1、关于推选公司董事长的议案;2、关于推选公司副董事长的议案;3、关于董事会专业委员会委员组成的议案;4、关于公司高级管理人员任职的议案;5、关于公司董事会秘书任职的议案。

  公司第四届第一次监事会于2004年5月28日召开,推选夏振智为公司第四届监事会召集人。选举徐燕、曹红为公司第四届监事会职工监事。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了如下议案:一、2003年度董事会工作报告;二、2003年度监事会工作报告;三、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案;四、关于提取2003年度奖励基金及确定2004年度奖励基金考核指标的议案;五、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的议案;六、关于向京东方现代(北京)显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏(CSTN)生产线的议案;七、关于借款及对外担保额度的议案;八、关于修改《公司章程》的议案;九、关于董事会换届选举的议案;十、关于监事会换届选举的议案。

  ( 000725 )京东方A:(000725、200725)京东方:北京京东方投资发展有限公司股权变动的公告

  公司第一大股东北京京东方投资发展有限公司的股东结构发生变动。中国华融资产管理公司已出售持有京东方投资的43.75%股权,北京智能科创技术开发有限公司已持有该部分股权。股东结构变动后,北京电子控股有限责任公司仍持有京东方投资56.25%比例的股权,保持对京东方投资的控股地位,北京智能科创技术开发有限公司持有京东方投资43.75%比例的股权,为京东方投资的第二大股东。

  公司第四届董事会第十七次会议于2004年5月27日召开,会议审议通过如下议案:1、《关于公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排》的议案;2、《关于召开公司2003年年度股东大会》的有关议案。定于2004年6月28日上午8:00在沈阳市棋盘山风景区怡湖山庄宾馆会议室召开。会议审议事项:1、审议《沈阳特种环保设备制造股份有限公司特别会计处理请示报告》;2、审议《2003年度董事会工作报告》;3、审议《2003年度监事会工作报告》;4、审议《2003年年度报告全文及其摘要》;5、审议《2003年度财务决算报告》;6、审议《2003年度公司利润分配方案》;7、审议《关于聘请2004年审计服务机构》的议案;8、审议《关于公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排》的议案。

  公司四届董事会第八次会议于2004年5月28日召开,审议并通过了如下决议:一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》;二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证律师;三、《关于召开203年度股东大会的通知》。

  公司四届董事会第八次会议于2004年5月28日召开,通过了如下决议:一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》;二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证律师;三、《关于召开2003年度股东大会的通知》。会议时间:2004年6月28日下午3时整。会议地点:福建省福州市伊法达大厦五层会议室会议议程:1、审议《公司2003年年度报告》及摘要的提案;2、审议《公司2003年度董事会工作报告》;3、审议《公司2003年度监事会工作报告》;4、审议《公司2003年度财务决算报告》;5、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;6、审议《公司2004年度利润分配政策》;7、审议《公司财务管理制度》;8、审议《公司章程》修正案;9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》。

  公司四届监事会第五次会议于2004年5月28日召开,审议并通过了如下决议:一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》;二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证律师。三、《关于召开2003年度股东大会的通知》。

  ( 000736 )重庆实业:重庆实业:召开2003年年度股东大会的通知

  会议时间:2004年6月30日上午9:30会议地点:重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号会议审议事项:1)审议2003年度董事会工作报告;2)审议2003年度监事会工作报告;3)审议2003年度财务决算报告;4)审议2003年年度报告和报告摘要;5)审议2003年度利润分配预案;6)审议修改公司《章程》第十三条、第一百三十三条、第一百四十一条的预案;7)审议2004年度继续聘任江苏公证会计师事务所及支付报酬的预案;8)审议转让公司所持北京瑞斯康达科技发展有限公司30%股权的预案;9)审议部分董事辞职的预案;10)审议部分监事辞职的预案。

  公司第四届监事会于2004年5月27日召开了四届监事会第四次会议,同意李惠宇不再担任公司四届监事会监事并提交股东大会审议。

  2004年5月27日,公司董事会召开了四届第二十二次会议,通过了如下事项和决议:1、修改公司《章程》部分条款的预案;2、部分董事辞职的预案;3、定于2004年6月30日在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开2003年年度股东大会。

  公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开,审议并通过如下决议:1、《董事会工作报告》。2、《监事会工作报告》。3、《财务工作报告》。4、2003年度利润分配预案。5、《公司章程》的修改草案。6、《锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌合金项目可行性研究报告》的说明。7、《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》。

  定于2004年6月29日10:00在成都市拉萨大酒店会议室召开2003年年度股东大会。会议审议事项(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》。(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》。(3)审议《公司2003年年度报告及年报摘要》。(4)审议《公司2003年度财务决算报告》。(5)审议《公司2003年度利润分配预案》。(6)审议《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》。(7)审议《关于选举邱铜先生为公司董事的议案》。

  会议时间:2004年6月30日上午9:30会议地点:武汉市汉口建设大道611号503室会议室会议审议事项:一、审议公司2003年度报告及摘要。二、审议公司2003年度董事会工作报告。三、审议公司2003年度财务决算报告。四、审议公司2003年度利润分配预案。五、审议提请公司2003年年度股东大会授权董事会办理有关A股股票暂停或终止上市事宜。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了以下提案:1、《2003年年度报告及报告摘要》2、《董事会工作报告》3、《监事会工作报告》4、《2003年度财务决算及利润分配预案》5、由2004年起公司改聘中勤万信会计师事务所6、《关于调整公司董事的议案》李柯辞去公司董事,推选徐国钢为公司董事。

  ( 000802 )*ST京西: *ST京西:第三届监事会第一次会议决议公告

  公司第三届监事会第一次会议于2004年5月28日召开,同意选举宋子平为公司第三届监事会召集人。

  公司2003年度股东年会于2004年5月28日举行,审议并通过了如下议案:1、《2003年度董事会报告》。2、《2003年度监事会报告》。3、《2003年年度报告》。4、《2003年度利润分配预案》。5、《2003年度财务决算报告》。6、《关于推选刘利华先生为公司第三届董事会董事的议案》。7、《关于推选葛冰如女士为公司第三届董事会董事的议案》。8、《关于推选孟祥科先生为公司第三届董事会董事的议案》。9、《关于推选郭春山先生为公司第三届董事会董事的议案》。10、《关于推选李信勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。11、《关于推选韩玉卫先生为公司第三届董事会董事的议案》。12、《关于续聘姚德骥先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。13、《关于续聘李尊农先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。14、《关于续聘李莉萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。15、《关于推选宋子平先生为公司第三届监事会监事的议案》。16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  ( 000802 )*ST京西: *ST京西:第三届董事会第一次会议决议公告

  公司第三届董事会第一次会议于2004年5月28日召开,通过如下决议:一、同意选举刘利华先生为公司第三届董事会董事长;二、同意选举葛冰如女士为公司第三届董事会副董事长;三、同意续聘孟祥科先生为公司总经理;四、同意续聘孙晔先生为公司财务总监;五、同意续聘包卫刚为公司董事会秘书,续聘张士国为公司股证事务代表;六、同意公司对控股子公司北京龙泉宾馆有限责任公司向中国工商银行北京分行门头沟支行申请壹仟伍佰万元贷款展期提供担保,期限十个月(截止2004年5月28日,公司累计对外担保总额为20272万元,占公司2003年经审计的净资产的89.77%。)

  召开时间:2004年6月30日上午10:30召开地点:江苏省常州市新区河海路96号会议内容:1)审议《2003年年度报告及年度报告摘要》2)审议《2003年度董事会工作报告》3)审议《2003年度监事会工作报告》4)审议《2003年度财务决算报告》5)审议《2003年度利润分配预案》6)审议《关于补选公司董事的议案》7)审议《关于修改公司章程的议案》( 000813 )天山纺织:天山纺织:2003年年度股东大会决议公告

  公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开,形成以下决议:1、审议通过了董事会工作报告;2、审议通过了监事会工作报告;3、审议通过了2003年财务决算;4、审议通过了2003年利润分配预案;5、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;6、审议通过了关于核销资产的议案;7、审议通过了关于授权本届董事会有关互保权限的议案。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了如下议案:1、2003年度董事会工作报告。2、2003年度监事会工作报告。3、2003年度公司财务决算报告。4、《关于公司2003年度利润分配方案和资本公积金弥补以前年度亏损的议案》。5、《关于调整部分董事的议案》。6、《关于独立董事津贴标准的议案》。7、《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》。

  公司第五届董事会第五次会议于2004年5月28日召开,会议审议通过了以下事项:一、推选张皓为公司副董事长。二、会议研究讨论了公司实施重大资产出售、购买工作完成后的有关规范运作事宜。

  ( 000839 )中信国安:中信国安:关于受让中国联合通信有限公司股份实施进展情况的公告

  公司于2001年12月25日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司受让由中信国安集团公司持有的中国联合通信有限公司1.8%股权的议案。目前,中国联合通信有限公司已经办理完上述股权变更相关工商登记手续。

  ( 000885 )ST春都: ST春都:第二届监事会2004年第二次会议决议公告

  公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年5月28日召开,会议决议如下:1、审议通过《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》2、审议通过《关于监事李永长辞职的议案》3、审议通过《关于选举赵葆银为公司监事会召集人的议案》4、审议通过《关于提名李冰为公司监事候选人的议案》( 000885 )ST春都: ST春都:召开2003年度股东大会通知公告

  公司第二届董事会2004年第二次会议于2004年5月28日召开,会议审议并通过如下决议:一、《关于改选董事长的议案》公司董事长刘海峰被司法逮捕,不能履行董事长职责。免去刘海峰董事长职务,推选董事刘亮为公司新一任董事长。二、《关于推选闫万鹏为公司副董事长的议案》三、《关于董事刘亮辞去董秘、财务总监的议案》四、《关于委任王璞为公司董秘的议案》五、《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》六、《关于独立董事田阡辞职的议案》七、《关于提名牛苗青先生为公司独立董事的议案》八、《关于召开2003年度股东大会的议案》时间:2004年6月29日(星期二)上午9:00,会期半天。地点:河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室会议议程:1、审议《公司2003年度董事会工作报告》2、审议《公司2003年度监事会工作报告》3、审议《公司2003年度报告及摘要》4、审议《公司2003年度财务决算报告》5、审议《公司2003年度利润分配预案》6、审议《关于2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》7、审议《关于独立董事田仟辞职的议案》8、审议《关于提名牛苗青为公司独立董事的议案》9、审议《关于公司监事李永长辞职的议案》10、审议《关于提名李冰为公司监事的议案》( 000889 )渤海物流:渤海物流:第二届监事会2004(02)次会议决议公告

  2004年5月28日,公司第二届监事会2004(02)次会议举行,形成下列决议:公司第三届监事会监事候选人股东代表由张福纯、李晓新、石小昌担任。两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  公司第二届董事会2004(03)次会议于5月28日召开,形成下列决议:一、提请公司股东大会审议《公司第二届董事会换届的议案》,选举产生公司第三届董事会成员。二、决定召开公司2003年度股东大会。时间:2004年6月29日上午9:00时,地点:秦皇岛市河北大街152号天花大酒店5楼会议室会议议题:1、审议公司2003年年度报告正文及摘要;2、审议公司2003年董事会工作报告;3、审议公司2003年监事会工作报告;4、审议公司2003年总裁工作报告;5、审议公司2003年财务报告;6、审议公司2003年度利润分配预案;7、审议公司续聘会计师事务所议案;8、审议董事会修改公司章程个别条款的议案;9、审议公司第二届董事会换届的议案;10、审议公司第二届监事会换届的议案。

  ( 000895 )双汇发展:双汇发展:2004年第一次临时股东大会决议公告

  公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  ( 000901 )航天科技:航天科技:2004年第一次临时股东大会决议公告

  公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日召开,表决结果如下:1、审议并通过公司《变更部分募集资金投向的议案》;2、审议并通过公司《受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司15.74%股权的议案》;3、审议并通过公司《关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金的议案》;4、审议并通过《哈尔滨航天风华科技股份有限公司关于子公司贵阳林泉科技有限公司转让其持有贵州林泉微电机有限公司90%的股权的议案》。

  2004年5月28日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,会议通过了以下决议:通过《关于召开2003年度股东大会的提案》。会议时间:2004年6月30日上午9:00;会议地点:浙江新世纪大酒店(杭州市文三路18号)会议审议事项1.《董事会2003年度工作报告》;2.《监事会2003年度工作报告》;3.《2003年度财务决算报告》;4.《2003年度利润分配预案》;5.《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》。

  公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了如下内容:1、《2003年度董事会工作报告》;2、《2003年度监事会工作报告》;3、《2003年度财务决算报告》;4、《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;5、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》;6、《关于修改〈公司章程〉的议案》;7、《关于董事辞职的议案》;8、《关于监事辞职的议案》。9、增补李宇兵、张兆亮、张璨为公司四届董事会董事。10、选举吴承科为第四届监事会股东代表监事。

  公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司190万股国有股权的工作,因涉及资产需要重新评估,有关材料正在准备过程中,截止目前过户事宜未实施完毕。

  ( 000915 )山大华特:山大华特:第四届董事会2004年第二次临时会议决议公告

  公司第四届董事会2004年第二次临时会议于2004年5月28日召开,进行了以下事项:1、选举李宇兵、张璨为公司副董事长。2、审议通过了“关于投资组建北京山大华特水务有限公司的议案”:决定出资人民币1794.4万元,联合北京市市政工程设计研究总院、泰安市城市排水管理处共同组建北京山大华特水务有限公司。新公司注册资本为2243万元人民币,公司出资占注册资本的80%。

  ( 000918 )亚华种业:亚华种业:召开2004年度第二次临时股东大会的通知

  会议时间:2004年6月30日上午9:00。会议地点:长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。会议议题:(1)审议修改公司章程的议案。

  ( 000918 )亚华种业:亚华种业:第二届董事会第二十七次会议决议公告

  公司第二届董事会第二十七次会议于2004年5月28日召开,审议通过了如下决议:一、与湖南海利化工股份有限公司签订《交叉担保框架协议书》的议案。二、审议通过了修改公司章程的议案。三、召开2004年度第二次临时股东大会的议案。定于2004年6月30日在长沙市八一路539号亚华大酒店18楼召开2004年度第二次临时股东大会。

  公司2003年度派息方案为:每10股派现金2.00元(含税)。股权登记日为2004年6月7日,除息日为2004年6月8日。(000009[行情资料]、5009)深宝安A:第十七次股东大会的通知时间:2004年6月28日上午9:30地点:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层集团会议室会议议程:1、审议《董事局2003年度工作报告》;2、审议《监事会2003年度工作报告》;3、审议《2003年度财务决算报告》;4、审议《2003年度利润分配预案》;5、修改公司章程议案;6、董事局换届选举议案;7、监事会换届选举议案;8、修改《董事局议事规则》;9、审议更改公司经营范围议案;10、审议董事、监事津贴议案;11、审议《关于聘请会计师事务所议案》。

  ( 000927 )一汽夏利:一汽夏利:召开2003年年度股东大会的通知

  会议召开日期和时间:2004年6月30日上午9:00时会议地点:天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室会议审议事项:1、2003年度董事会工作报告;2、2003年度监事会工作报告;3、2003年年度报告及报告摘要;4、2003年度财务决算报告;5、2003年度利润分配方案;6、关于公司2003年度审计费用并续聘信永中和会计师事务所为公司提供2004年度财务审计服务的议案;7、公司章程修订案;8、董事会换届选举议案;9、监事会换届选举议案。

  公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了以下决议:1、《公司董事会2003年度工作报告》。2、《公司监事会2003年度工作报告》。3、《公司2003年度财务决算报告》。4、《公司2004年度财务预算报告》。5、《2003年度董事会利润分配方案》。6、续聘北京中证国华会计师事务所有限公司的议案。7、庞志光为公司董事会董事的议案。

  公司控股子公司兰州黄河麦芽有限公司出资600万元控股,兰州黄河科技风险投资有限公司出资400万元,甘肃省金昌市金川区园艺场出资300万元,金昌康远供销有限公司出资200万元新建的“兰州黄河(金昌)麦芽有限公司”于2004年5月26日建成开业。该公司注册资本1,500万元,法定代表人杨世江。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,审议通过了:1、《公司2003年年度报告及摘要》。2、《公司2003年度董事会工作报告》。3、《公司2003年度监事会工作报告》。4、《公司2003年度财务决算报告》。5、《公司2003年度利润分配预案》。6、关于续聘会计师事务所的预案。7、关于2003年度财务报告各项计提方案的议案。8、关于更换部分董事的议案:独立董事龙翼飞通过任职资格的审查,同意王保忠担任公司独立董事职务。

  公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开,通过了以下决议:1、《公司2003年度董事会工作报告》2、《公司2003年度监事会工作报告》3、《公司2003年度财务决算报告》4、《公司2003年度利润分配预案》5、《关于修改〈公司章程〉的议案》6、《关于公司2004年度会计师事务所续聘议案》( 000966 )长源电力:长源电力:重大关联交易进展公告

  根据有关规定,现将重大关联交易合同的有关事宜公告如下:公司与关联方国电集团、荆门市城市建设投资公司于2004年5月25日在北京签署了协议书,主要内容为:新组建一公司,新公司名称为:国电长源荆门发电有限公司,注册资本96000万元。公司、国电集团、荆门市城市建设投资公司,以现金方式出资,各自出资比例分别占新公司注册资本的55%即52800万元、35%即33600万元、10%即9600万元。

  公司第二届董事会第十五次会议于2004年5月27日召开,会议审议通过了《关于聘任李建纲先生为公司副总经理的议案》。

  公司2004年董事会第二次会议于2004年5月27日召开,审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》。

  公司2004年第二次监事会于2004年5月27日召开,审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》。

  会议召开时间:2004年6月30日上午9:00会议召开地点:捷利实业股份有限公司会议室会议审议议题:1、2003年度董事会报告;2、2003年度监事会报告;3、2003年度财务决算报告;4、2003年度利润分配方案;5、关于修改公司章程的议案;6、关于变更募集资金用途的议案;7、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司提供2004年审计服务及2003年度财务审计费用的议案。

  公司董事会于2004年5月28日召开董事会会议,一致通过如下决议:一、续聘深圳南方民和会计师事务所和马施云会计师事务所分别为负责公司2004年度境内外审计工作的会计师事务所。二、公司独立董事津贴标准:每人每年2.5万元。三、关于召开2003年度股东大会的议案。会议召开日期和时间:2004年6月30日上午10点30分会议地点:公司六楼会议室会议审议事项:1)审议《2003年度董事会工作报告》;2)审议《2003年度监事会工作报告》;3)审议2003年度财务报告;4)审议2003年度利润分配预案:不分配,不转增。5)续聘深圳南方民和会计师事务所和马施云会计师事务所分别为负责公司2004年度境内外审计工作的会计师事务所;6)审议公司独立董事津贴标准:每人每年2.5万元。

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